证券代码：600729       证券简称：重庆百货        公告编号：临 2023-040

(资料图片)

              重庆百货大楼股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 5 月 26 日

(二)    股东大会召开的地点：重庆市渝中区青年路 18 号 11 楼一会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                21.6808

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      本次会议由公司董事会召集，董事长张文中先生主持会议。会议采取现场投

票与网络投票相结合的方式进行表决，会议表决方式符合《公司法》及《公司章

程》的规定。

      (五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

      二、     议案审议情况

      (一)    非累积投票议案

                《关于公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易符合相

            关法律法规规定的议案》

           审议结果：通过

      表决情况：

                     同意                      反对                  弃权

股东类型

               票数          比例（%）        票数        比例（%）     票数       比例（%）

 A股           80,990,243    91.8896   7,148,384    8.1104        0    0.0000

              方案的议案》

           审议结果：通过

      表决情况：

                    同意                      反对                  弃权

股东类型

              票数          比例（%）       票数         比例（%）     票数       比例（%）

 A股          81,016,243    91.9191   7,122,384    8.0809        0    0.0000

        审议结果：通过

      表决情况：

                    同意                      反对                  弃权

股东类型

              票数          比例（%）       票数         比例（%）     票数       比例（%）

 A股          80,990,243    91.8896   7,148,384    8.1104        0    0.0000

        审议结果：通过

      表决情况：

股东类型                同意                      反对                  弃权

              票数          比例（%）       票数         比例（%）     票数       比例（%）

 A股          80,990,243    91.8896   7,148,384    8.1104        0    0.0000

        审议结果：通过

      表决情况：

股东类型                同意                      反对                  弃权

              票数          比例（%）       票数         比例（%）     票数       比例（%）

 A股          80,990,243    91.8896   7,122,384    8.0808   26,000    0.0296

        审议结果：通过

      表决情况：

股东类型                同意                      反对                  弃权

              票数          比例（%）       票数         比例（%）     票数       比例（%）

 A股          80,990,243    91.8896   7,148,384    8.1104        0    0.0000

        审议结果：通过

      表决情况：

股东类型                同意                      反对                  弃权

              票数          比例（%）       票数         比例（%）     票数       比例（%）

 A股          80,990,243    91.8896   7,122,384    8.0808   26,000    0.0296

        审议结果：通过

      表决情况：

股东类型                同意                      反对                  弃权

              票数          比例（%）       票数         比例（%）     票数       比例（%）

 A股          80,990,243    91.8896   7,148,384    8.1104        0    0.0000

        审议结果：通过

      表决情况：

股东类型                同意                      反对                  弃权

              票数          比例（%）       票数         比例（%）     票数       比例（%）

 A股          81,016,243    91.9191   7,122,384    8.0809        0    0.0000

        审议结果：通过

      表决情况：

股东类型                同意                      反对                  弃权

              票数          比例（%）       票数         比例（%）     票数       比例（%）

 A股          81,016,243    91.9191   7,122,384    8.0809        0    0.0000

        审议结果：通过

      表决情况：

股东类型                同意                      反对                  弃权

              票数          比例（%）       票数         比例（%）     票数       比例（%）

 A股          81,016,243    91.9191   7,122,384    8.0809        0    0.0000

        审议结果：通过

      表决情况：

股东类型                同意                      反对                  弃权

              票数          比例（%）       票数         比例（%）     票数       比例（%）

 A股          80,990,243    91.8896   7,148,384    8.1104        0    0.0000

        审议结果：通过

      表决情况：

股东类型                同意                      反对                  弃权

              票数          比例（%）       票数         比例（%）     票数       比例（%）

 A股          80,990,243    91.8896   7,122,384    8.0808   26,000    0.0296

        审议结果：通过

      表决情况：

股东类型                同意                      反对                  弃权

              票数          比例（%）       票数         比例（%）     票数       比例（%）

 A股          81,016,243    91.9191   7,122,384    8.0809        0    0.0000

        审议结果：通过

      表决情况：

股东类型                同意                      反对                  弃权

              票数          比例（%）       票数         比例（%）     票数       比例（%）

 A股          81,016,243    91.9191   7,122,384    8.0809        0    0.0000

        审议结果：通过

      表决情况：

股东类型                同意                      反对                  弃权

              票数          比例（%）       票数         比例（%）     票数       比例（%）

 A股          80,990,243    91.8896   7,148,384    8.1104        0    0.0000

        审议结果：通过

      表决情况：

股东类型                同意                      反对                  弃权

              票数          比例（%）       票数         比例（%）     票数       比例（%）

 A股          80,990,243    91.8896   7,122,384    8.0808   26,000    0.0296

        审议结果：通过

      表决情况：

股东类型               同意                      反对                    弃权

             票数          比例（%）       票数         比例（%）       票数         比例（%）

 A股         79,958,314    90.7188   3,400,905    3.8585   4,779,408    5.4227

              《关于本次吸收合并构成关联交易的议案》

          审议结果：通过

      表决情况：

股东类型               同意                      反对                    弃权

             票数          比例（%）       票数         比例（%）       票数        比例（%）

 A股         80,990,243    91.8896   7,148,384    8.1104           0    0.0000

              《关于<重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社（集团）有

          限公司暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

          审议结果：通过

      表决情况：

股东类型               同意                      反对                    弃权

             票数          比例（%）       票数         比例（%）       票数        比例（%）

 A股         80,990,243    91.8896   7,122,384    8.0808      26,000    0.0296

              《关于签署附条件生效的吸收合并协议的议案》

          审议结果：通过

      表决情况：

股东类型             同意                      反对                  弃权

           票数          比例（%）       票数         比例（%）     票数       比例（%）

 A股       80,990,243    91.8896   7,148,384    8.1104        0    0.0000

             《关于签署附条件生效的<重庆百货大楼股份有限公司与重庆商社

       （集团）有限公司之吸收合并协议之补充协议>的议案》

       审议结果：通过

      表决情况：

股东类型             同意                      反对                  弃权

           票数          比例（%）       票数         比例（%）     票数       比例（%）

 A股       80,990,243    91.8896   7,122,384    8.0808   26,000    0.0296

             《关于签署附条件生效的<关于重庆百货大楼股份有限公司吸收合

       并重庆商社（集团）有限公司之减值补偿协议>的议案》

       审议结果：通过

      表决情况：

股东类型             同意                      反对                  弃权

           票数          比例（%）       票数         比例（%）     票数       比例（%）

 A股       80,990,243    91.8896   7,122,384    8.0808   26,000    0.0296

             《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的

       有效性的议案》

       审议结果：通过

      表决情况：

股东类型             同意                      反对                  弃权

           票数          比例（%）       票数         比例（%）     票数       比例（%）

 A股       80,990,243    91.8896   7,148,384    8.1104        0    0.0000

             《关于公司股票价格在本次交易首次公告日前 20 个交易日内不存

       在异常波动的议案》

       审议结果：通过

      表决情况：

股东类型             同意                      反对                  弃权

           票数          比例（%）       票数         比例（%）     票数       比例（%）

 A股       80,990,243    91.8896   7,148,384    8.1104        0    0.0000

       的议案》

       审议结果：通过

      表决情况：

股东类型             同意                      反对                  弃权

           票数          比例（%）       票数         比例（%）     票数       比例（%）

 A股       80,990,243    91.8896   7,122,384    8.0808   26,000    0.0296

              《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划

       和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》

       审议结果：通过

      表决情况：

股东类型             同意                      反对                  弃权

           票数          比例（%）       票数         比例（%）     票数       比例（%）

 A股       80,990,243    91.8896   7,148,384    8.1104        0    0.0000

       条规定的重组上市的议案》

       审议结果：通过

      表决情况：

股东类型             同意                      反对                  弃权

           票数          比例（%）       票数         比例（%）     票数       比例（%）

 A股       80,990,243    91.8896   7,148,384    8.1104        0    0.0000

              《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第 7 号—

       —上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上

       市公司重大资产重组情形的议案》

       审议结果：通过

      表决情况：

股东类型             同意                      反对                  弃权

           票数          比例（%）       票数         比例（%）     票数       比例（%）

 A股       80,990,243    91.8896   7,148,384    8.1104        0    0.0000

              《关于批准本次吸收合并相关审计报告、备考审阅报告及资产评估

       报告的议案》

       审议结果：通过

      表决情况：

股东类型             同意                      反对                  弃权

           票数          比例（%）       票数         比例（%）     票数       比例（%）

 A股       80,990,243    91.8896   7,148,384    8.1104        0    0.0000

              《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评

       估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

       审议结果：通过

      表决情况：

股东类型             同意                      反对                  弃权

           票数          比例（%）       票数         比例（%）     票数       比例（%）

 A股       80,990,243    91.8896   7,122,384    8.0808   26,000    0.0296

       审议结果：通过

      表决情况：

股东类型             同意                      反对                  弃权

           票数          比例（%）       票数         比例（%）     票数       比例（%）

 A股       80,990,243    91.8896   7,148,384    8.1104        0    0.0000

              《关于本次交易摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案》

       审议结果：通过

      表决情况：

股东类型             同意                      反对                  弃权

           票数          比例（%）       票数         比例（%）     票数       比例（%）

 A股       80,990,243    91.8896   7,148,384    8.1104        0    0.0000

       审议结果：通过

      表决情况：

股东类型             同意                      反对                  弃权

           票数          比例（%）       票数         比例（%）     票数       比例（%）

 A股       80,990,243    91.8896   7,148,384    8.1104        0    0.0000

       审议结果：通过

      表决情况：

股东类型             同意                      反对                  弃权

           票数          比例（%）       票数         比例（%）     票数       比例（%）

 A股       81,016,243    91.9191   7,122,384    8.0809        0    0.0000

                  有关事宜的议案》

              审议结果：通过

            表决情况：

     股东类型                  同意                         反对                   弃权

                     票数          比例（%）           票数      比例（%）        票数       比例（%）

       A股           81,016,243    91.9191    7,122,384     8.0809          0        0.0000

            (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                            同意              反对                  弃权

议案

                   议案名称                          比例                 比例               比例

序号                                   票数                    票数              票数

                                                 （%）                （%）              （%）

       《关于公司吸收合并重庆商

       社（集团）有限公司暨关联交

       易符合相关法律法规规定的

       议案》

       本次吸收合并的具体方案-发

       行股份的种类和面值

       本次吸收合并的具体方案-交

       易价格和定价依据

       本次吸收合并的具体方案-本

       次交易的支付方式安排

       本次吸收合并的具体方案-定

       格

       本次吸收合并的具体方案-发

       行方式和发行对象

       本次吸收合并的具体方案-发

       行股份数量

       本次吸收合并的具体方案-锁

       定期安排

       本次吸收合并的具体方案-上

       市地点

       本次吸收合并的具体方案-现

       金选择权安排

       本次吸收合并的具体方案-本

       置

       本次吸收合并的具体方案-资

       产交割

       本次吸收合并的具体方案-员

       工安置

       本次吸收合并的具体方案-滚

       存利润安排

       本次吸收合并的具体方案-过

       渡期损益归属

       本次吸收合并的具体方案-减

       值补偿安排

       本次吸收合并的具体方案-决

       议有效期

       《关于本次吸收合并构成关

       联交易的议案》

       《关于<重庆百货大楼股份有

       限公司吸收合并重庆商社（集

       团）有限公司暨关联交易报告

       书（草案）>及其摘要的议案》

       《关于签署附条件生效的吸

       收合并协议的议案》

       《关于签署附条件生效的<重

       庆百货大楼股份有限公司与

       吸收合并协议之补充协议>的

       议案》

       《关于签署附条件生效的<关

       于重庆百货大楼股份有限公

       有限公司之减值补偿协议>的

       议案》

       《关于本次交易履行法定程

       律文件的有效性的议案》

       《关于公司股票价格在本次

       日内不存在异常波动的议案》

       《关于本次交易符合<上市公

       关规定的议案》

     《关于本次交易符合<上市公

     司监管指引第 9 号——上市

     组的监管要求>第四条规定的

     议案》

     《关于本次交易不构成<上市

     公司重大资产重组管理办法>

     第十三条规定的重组上市的

     议案》

     《关于本次交易相关主体不

     存在依据<上市公司监管指引

     第 7 号——上市公司重大资

     管>第十二条不得参与任何上

     市公司重大资产重组情形的

     议案》

     《关于批准本次吸收合并相

     资产评估报告的议案》

     《关于评估机构的独立性、评

     估假设前提的合理性、评估方

     法与评估目的的相关性以及

     评估定价的公允性的议案》

     《关于本次交易定价的依据

     及公平合理性说明的议案》

     《关于本次交易摊薄即期回

     施的议案》

     《关于本次交易前十二个月

     内购买、出售资产的议案》

     《关于本次交易采取的保密

     措施及保密制度的议案》

     《关于提请股东大会授权董

     本次交易有关事宜的议案》

      (三)    关于议案表决的有关情况说明

      中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股 5%（不含 5%）以下的股东。

联交易事项，关联股东重庆商社（集团）有限公司、重庆渝富华贸国有资产经营

有限公司未参与表决。

司重大事项，应由股东大会做出特别决议，并经出席会议的股东所持表决权的

三、   律师见证情况

律师：崔俊蓉、秦宏基

  出席会议的上海中联（重庆）律师事务所崔俊蓉、秦宏基律师认为：公司本

次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决方式等相关

事项符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会形成

的决议合法有效。

  特此公告。

                      重庆百货大楼股份有限公司董事会

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